香港證監會敦促持牌機構嚴查分層式可疑交易

【財華社訊】香港證監會11月17日發出一份通函，敦促持牌法團及虛擬資產交易平臺(統稱為“持牌機構”)務必對顯示分層交易活動跡象的可疑資金轉移保持警覺，以預防洗錢行為。

證監會在通函中指出，不法分子利用持牌機構進行分層交易活動有持續上升的趨勢，部分人士試圖通過掩飾非法資金的來源及去向，將涉及欺騙和詐騙案件的非法所得進行清洗。分層交易活動的常見預警跡象涉及一連串可疑行為，包括頻繁、迅速及有組織地將資金存入客戶戶口，並隨即以資金或虛擬資產的形式提取。

同時，證監會在通函中重申其對持牌機構偵測及預防分層交易活動所期望的嚴格標準。